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2015年10月26日，經新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十三次會議審議通過，決定聘任靳范先生、于俐女士為公司高級管理人員，分別擔任副總經理職務，同時免去靳范先生總工程師職務和于俐女士行政總監職務，任職期限自本次董事會審議通過之日起一年。

于俐女士簡歷如下：

于俐，中國國籍，無境外居留權，1972年11月出生，碩士學歷、經濟師、政工師。1994年7月至1999年11月任新疆對外經濟貿易集團公司人事部副主任;1999年12月至2004年12月任新疆國際實業股份有限公司人事部副經理;2005年至2006年任新疆盈科投資集團公司人事經理、物業總經理;2007年至2008年任北京時代旭隆企業管理顧問有限公司項目經理、咨詢顧問;2008年至2012年任云南西華通訊技術公司人事經理、人事總監、總經理，期間2009年任新疆盈科投資集團公司人事總監;2013年4月至2015年10月在新疆機械研究院股份有限公司，擔任行政總監一職。于俐女士未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

靳范先生簡歷如下：

靳范，中國國籍，無境外居留權，43歲，學歷大學本科，高級工程師。1992年8月至2001年5月任新聯集團有限責任公司技術員;2001年5月起任新疆機械研究院技術管理部工程師;2005年5月起歷任新疆機械研究院(有限責任公司)技術管理部副主任、主任、副總工程師;2009年7月起任本公司監事、副總工程師、技術管理部主任;2011年8月至2015年10月擔任本公司總工程師。

靳范本人與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》規定禁止任職和被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董事會

二〇一五年十月二十六日